Генеральний директор фінансової компанії з американського штату Джорджія, Тодд Буркхалтер, визнав свою провину в організації великої фінансової піраміди, в рамках якої було залучено понад 380 мільйонів доларів від більше ніж 2000 інвесторів. Ця справа вже встигла стати найбільшою фінансовою аферою в історії штату, що підтверджує інформація від місцевих властей.
Буркхалтер, 54-річний засновник компанії Drive Planning LLC, яка позиціювалася як фінансово-консалтингова фірма, у період з 2020 по 2024 рік обіцяв своїм клієнтам високу прибутковість, яка насправді виявилася лише ілюзією. Схема працювала за принципом фінансової піраміди, де частина вкладених коштів йшла на виплату попереднім інвесторам, а решта — на особисті витрати самого керівника.
У ході розслідування прокурори дійшли висновку, що Буркхалтер активно рекламував програми інвестицій з обіцянкою прибутку до 10% за квартал і понад 20% річних. При цьому він запевняв клієнтів, що їхні інвестиції підкріплені реальними активами, які насправді не існували. Багато інвесторів вкладали не лише свої заощадження, а й пенсійні накопичення та позики, що призвело до серйозних фінансових втрат.
Слідство виявило, що гроші, отримані від інвесторів, пішли на фінансування розкішного життя Буркхалтера. За даними суду, він витратив близько 2 мільйонів доларів на яхту, сотні тисяч — на преміум автомобілі, а також придбав нерухомість у Мексиці за понад 2 мільйони доларів. Окрім того, компанія витрачала кошти на рекламу під час матчів бейсбольної команди, розміщуючи її в помітних місцях на стадіоні.
Незважаючи на початок федерального розслідування навесні 2024 року, шахрайська схема продовжувала діяти ще кілька місяців, і за цей час вдалося залучити десятки мільйонів доларів нових інвестицій. Прокурори зазначили, що Буркхалтер продовжував обманювати клієнтів навіть після того, як дізнався про зацікавленість правоохоронців.
Після визнання провини за звинуваченням у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, Буркхалтеру може загрожувати до 17 років позбавлення волі. Дата оголошення вироку поки не встановлена.