20 лютого Служба безпеки України повідомила про викриття значної схеми розкрадання державних коштів у системі Державного агентства з управління резервами України. В рамках операції на Київщині затримано колишнього виконувача обов’язків генерального директора одного з комбінатів Держрезерву, а також п’ятьох його спільників.
Слідство встановило, що учасники злочинної організації привласнили не менше ніж 36 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зловмисники організували схему, за якою складські приміщення державного підприємства здавались в оренду з порушеннями. Організатор, який обіймав керівну посаду, створив мережу фірм, залучивши знайомого як посередника. Після реєстрації цих комерційних структур склади Держрезерву надавались їм у оренду за штучно заниженими цінами, а потім перепродавались в суборенду за ринковими тарифами.
Отримані від цієї діяльності кошти ділки виводили в тінь через фірми-сателіти, обготівковували та ділили між собою. За оцінками, незаконний дохід становив від 1 до 4 мільйонів гривень на місяць. Ці кошти використовувалися для купівлі дорогого житла та автомобілів преміум-класу.
Щоб приховати свою діяльність, затримані вносили фальшиві дані до фінансових документів. Під час обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних правоохоронці вилучили смартфони, комп’ютерну техніку та документи, що підтверджують функціонування цієї схемы.
Зараз всім шістьом затриманим висунуто обвинувачення за статтями 255 (створення та керівництво злочинною організацією) та 191 (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі продовжують роботу, аби виявити інших можливих учасників цієї злочинної схеми.
